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董事会为全公司最高营运决策中心与最高治理机构,至少每季召开一次,审核经营绩效及讨论重要策略,针对公司发展、组织变化、公司策略与愿景及影响利害关系人权益之重大议题核定策略方向。

依公司章程规定,本公司设董事 5~11人,采候选人提名制度,由股东就候选人名单中选任之,任期均为三年,连选均得连任,其中独立董事 3 人,并由全体独立董事组成审计委员会。在 2018 年 11 月股东临时会全面改选後,独立董事在本公司董事会之结构占比更提高到42.8%,大大加重对外部独立。

董事会肩负重大决策之影响力,故在讨论相关具有利益冲突之议案时,均恪守行为规范,采取利益回避方式进行议案之决策。且为确保本公司董事皆具足够的专业知识与能力,本公司的教育训练单位持续提供多元丰富的进修课程,让董事们能在各种不同的治理领域中加强专业知识。(成员在其他董事会任职与持股状况与进修纪录,请参阅本公司 2018 年股东会年报。)

职 称 姓 名 主要学历 经历
董 事 伸扬投资有限公司
代表人:詹逸宏
美国加州州立大学富勒顿分校学士 电竞竞猜企业股份有限公司董事

喜威世流通股份有限公司董事

创新物流股份有限公司董事长

董 事 景勋投资实业有限公司
代表人:詹景超
美国犹他州立大学硕士 电竞竞猜企业股份有限公司董事

喜威世流通股份有限公司董事

创新物流股份有限公司董事

董 事 詹皓钧 英属哥伦比亚大学学士 电竞竞猜企业股份有限公司监察人

喜威世流通股份有限公司监察人

创新物流股份有限公司监察人

董 事 德臣企业股份有限公司
代表人:詹佩珊
美国加州州立大学长滩分校学士 电竞竞猜企业股份有限公司监察人

德臣企业股份有限公司董事长

独立董事 吴界欣 美国曼彻普立敦州立大学MBA硕士 佳龙科技工程股份有限公司总经理

佳龙科技工程股份有限公司董事长

独立董事 孙初伟 淡江大学会计学系学士

淡江大学会计学系专任助教

广信益群会计师事务所查帐人员

勤业众信会计师事务所审计部门副领组

百骐会计师事务所负责人

独立董事 许永昌 辅仁大学法律学系硕士

国巨股份有限公司法务经理

元信法律事务所负责人